со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, платежи через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы денежных средств физическими лицами, переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, а также переводы через системы денежных переводов.
По каждой операции должна быть представлена информация о номерах карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумма переведенных средств, дата и время перевода, код страны отправителя и получателя и прочее.
Центробанк будет формировать запросы по всем денежным переводам за определенный период, в некоторых случаях — по конкретным операциям.
Опрошенные изданием эксперты считают, что регулятор вводит такие меры для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
"Коммерсант" привел мнение главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова о том, что в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами налоговый контроль "должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность". Сейчас такие переводы в том числе используются микробизнесом для "серой" оплаты товаров и услуг, часто его используют в маршрутных такси.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны»)
Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
