Темы

ВОЙНА В УКРАИНЕ | ЦЕНЗУРА | ФОРУМ СВОБОДНОЙ РОССИИ

Регионы

Главная / Новости / Регионы / Башня "Федерация" в "Москва-Сити" стала центром отмывания криптовалюты

05-11-2021 (10:55)

Башня "Федерация" в "Москва-Сити" стала центром отмывания криптовалюты

update: 05-11-2021 (10:53)

В башне "Федерация" бизнес-центра "Москва-Сити" располагаются офисы, которые арендуют связанные с хакерами компании. Киберпреступники занимаются обналичиванием криптовалюты со всего мира, написал 3 ноября Bloomberg (изложение "Новой газеты").

В башне "Федерация" располагается офис Suex OTC — первой российской компании, против которой власти США в 2021 году ввели санкции за отмывание криптовалют. По данным Минфина США,

SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями.

По информации The Bell, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков, например, "Садовода". Также в "Федерации" арендует офис компания EggChange, которую в США и в Европе обвиняют в отмывании денег. По данным блокчейн-платформы Binance, через фирму идут "незаконные потоки" средств. Подозрительные денежные потоки идут также через фирму CashBank, офис которой располагается по соседству с Binance. Еще одна связанная с криптовалютами компания базируется в "Федерации" - это Buy-bitcoin.pro.

10-08-2021 Хакеры пытались майнить с компьютеров правительства Камчатского края

04-08-2021 Росфинмониторинг хочет опознавать участников рынка критовалют

НОВОСТИ

14:52
В метро Москвы подросток ударил ножом мужчину, а в Подмосковье молодые супруги зарезали друг друга ©

Новость дня

14:47
Стоимость обучения в топовых московских вузах превысила аналоги в Европе ©

11:52
Швыдкой: использование искусственного интеллекта может нарушить авторские права ©

Новость дня

11:39
В России растет спрос на наличные деньги: причин несколько ©

Новость дня

10:08
Окончательный итог выборов в Венгрии: у оппозиционной партии "Тиса" 141 мандат из 199 ©

Новость дня

09:49
Недалеко от Читы перевернулся автобус с китайцами: двое иностранцев погибли ©

Новость дня

09:14
ВСУ повредили в Таганроге склады авиазавода имени Бериева с его самолетами-радарами ©

17:03 18.04.2026
В Самарской области во время атаки дронов эвакуировали сотрудников НПЗ ©

16:29 18.04.2026
Ленинградская власть завлекает резервистов на защиту критических предприятий от БПЛА ©

16:06 18.04.2026
Власть надеется поддержать бюджет налогом на сверхприбыль

Как написала "Новая газета", через нее

проходят операции, связанные с крупнейшей даркнет-платформой для продажи наркотиков.

"Общая газета" отметила, что сделки с такими компаниями, как правило, начинаются с общения в чате Telegram. Сотрудник компании присылает договор обмена с указанной комиссией, трейдер заполняет его, и курьер от него беспрепятственно проходит в здание "Федерации" по заранее заказанному пропуску. При входе в офис компании курьер называет код, полученный в чате, сдает вещи в специальный шкафчик и получает деньги.

По данным Bloomberg, за последние годы в "Москве-Сити" арендовали офисы не менее 50 компаний, имеющих отношение к обмену и "отмыву" криптовалюты. При этом управляющая башней компания Aeon даже не знает, какие именно компании арендуют помещения.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция

Материалы раздела