Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) определила подрядчика для разработки системы, которая позволит деанонимизировать участников рынка криптовалют. Соответствующей тендер обнаружил РБК.
Контракт получила компания RCO, контроль над которой осуществляет "Рамблер интернет холдинг", который, в свою очередь, через цепочку компаний принадлежит "Сберу".
Согласно заявке, система будет по номеру криптокошелька выдавать данные о его балансе, операциях, контрагентах и упоминаниях в интернете и сети Tor. Ведомство хочет сформировать базу кошельков, причастных к "осуществлению противоправной деятельности".
"Мы разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и, самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление, уже есть уголовные дела", — рассказывал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин про систему "Прозрачный блокчейн" в феврале.
