Элиты в скорлупе. Часть пятая.

Фронтмены всея Руси

Всем ясно, что существует немало способов сокрытия реального владения. Они хорошо известны. Но существует одно серьезное обстоятельство. Одно дело, когда все известные механизмы используются для защиты законной собственности. Другое дело, когда они используются для законной налоговой оптимизации. Третье дело, даже когда они используются в качестве инструмента борьбы в корпоративных конфликтах в рамках гражданско-правовых отношений. В конечном итоге это всегда можно обосновать недостатками риск-менеджмента.

Во всех этих случаях тоже правомерно упоминать номиналов или трасти в качестве фронтменов, которые заключают соответствующие соглашения, и существует понимание кто и чьи интересы предоставляет, полномочия сторон и их ответственность.

Все это законно.

Но в данном случае мы говорим о феномене или даже институте фронтменов в совершенно другой коннотации.

Когда существуют формальный бенефициар траста, номиналы и трасти, но формальный номинал в лице какого-нибудь олигарха, причем фамилия его в данном случае не имеет решающего значения, и существует еще один реальный бенефициар, стоящий за формальным и в чьих интересах действует вся схема. Причем не факт, что задействованные в ней трасти понимают всю цепочку интересов и владения.

Именно это и есть механизм нарушения законодательства в различных юрисдикциях. Речь идет о людях, в отношении которых в большинстве случаев введены международные санкции, но они недостаточно эффективны в связи с тем, что функционируют не как инструменты права, а всего лишь как политические средства. А правовая система не видит и не представляет всей картины

Для того чтобы их трансформировать в правовое поле необходимо сформулировать некие квалифицирующие признаки, через призму которых можно сопоставить финансовые схемы, схемы владения и управления, механизмы принятия решений и увидеть противоречия и существенные отклонения от норм права. Нарушение в данном случае – это мошенничество, уклонение от санкций и отмывание денег. Именно это и есть инструмент, способный расколоть все защитные механизмы преступной российской власти.

Я уже несколько раз публиковал предлагаемую мною структуру из 14 квалифицирующих признаков фронтменов.

1.Обладание капиталом, как правило, не менее 1 млрд. долларов или партнерство в бизнесе государственного масштаба.

2. Сферы бизнеса, связанные в основном либо с природной рентой, либо с инфраструктурой.

3. Осуществление крупных и непрозрачных сделок с государством. Продажа крупных активов государству (Сибнефть, ТНК-ВР), либо получение в собственность (управление) активов или крупных преференций от государства. Пример: НОВАТЭК в части государственного участия в формировании инфраструктуры для бизнеса, включая АТОМФЛОТ.

4. Аномальное или нелогичное с точки зрения бизнес-логики и экономической практики поведение. Это по аналогии с притворными сделками, когда "крупные предприниматели" либо поддерживают, либо не могут ничего сказать в адрес власти, которая своими действиями наносит ущерб их бизнесу.

5. Ведение большого бизнеса с госкомпаниями. Трансмашхолдинг с РЖД. СУЭК с Газпромом и т.д.

6. Избирательное правосудие и правоприменение. Бенефиты заведомо неправосудных решений, возможности влияния на суд, использование правоохранительной системы в своих интересах. Дела Л. Маевского, М. Абызова и т.д. Редомицилирование. Компенсация санкций из бюджета.

7. Инициация судебных исков или уголовных дел в интересах власти, как дело "Юкоса" и т.д.

8. Организация партнерств на экономически необоснованных и непрозрачных условиях. Новатэк с Г. Тимченко и т.д.

9. Участие в ГЧП на нерыночных условиях.

10. Передача в управление госактивов "любимым" олигархам. "Внуково" – команда А.Усманова и т.д.

11. Наличие своих людей в госуправлении. (Неудачный опыт Е. Ищенко – это не оправдание, а лишь неудачный опыт хождения во власть в неправильном месте и не на своей территории).

12. Безответственность за крупные экологические нарушения и катастрофы.

13. Участие в некоммерческих организациях "мягкой силы". П. Авен и А.Кузьмичев, в РСМД. Кем и в чьих интересах была создана ФЕОР и переформатирован РЕК, которые из общественных организаций стали по сути провластными?

14. Управление спортивными федерациями и их финансирование. В развитие темы интересно проанализировать под этим углом зрения российский список Forbes за последний год.

Результаты анализа выглядят следующим образом.

В первой десятке все персоналии отвечают признакам фронтменов.

Во второй двадцатке таких – 17 человек. Из 30 – 25 фронтменов. Из 40 – 34.

Далее просматривается деградация.

50 – 39; 60 – 44; 70 – 47; 80 – 52; 90 – 55; 100 – 57; 110 – 59; 120 – 60; 130 – 66; 140 – 70; 155 – 72.

Итого из 155 российских миллиардеров 72 человека подпадают под определение фронтменов российской власти, условной ОПГ "Кремль". Причем 47 из них – фронтмены в чистом виде, а 25 – родственники или партнеры фронтменов,

Разумеется, никому не интересно это читать без упоминания конкретных цифр.

Совокупное состояние участников российского Forbes по итогам прошлого года составило 696,5 млрд. долларов. 508,3 млрд. из них или 73 % составляет доля фронтменов.

Соответственно, исходя из оценки фронтменов в 10-30%, масштабы мошенничества, уклонения от санкций и отмывания денег в интересах неустановленной ОПГ "Кремль" могут составлять 350-450 млрд. долларов. Что превышает объемы замороженных суверенных активов. Именно это и составляет реальный ресурс для оказания помощи и восстановления Украины.

При этом важно не упустить очень важное обстоятельство. Каждый из предложенных квалифицирующих признаков в отдельности может либо вообще не иметь никакого отношения к правонарушениям, либо иметь совершенно иную квалификацию. Но в совокупности они складываются в очень показательный, убедительный и доказательный правовой кейс.

Все доказательства относимы, допустимы и достоверны. В соответствии с требованиями любого УПК и в связи с этим полезны как в качестве аналитики и экспертизы, так и для комплаенс. Именно с этой целью разработан индекс оценки и анализа этого явления. Воспользуемся очень простой методикой – 14 признаков, пятибалльная шкала по каждому признаку и оценка подобным образом двух очень резонансных персон.

Алишера Усманова, который постоянно оспаривает санкции и статус любимого олигарха Путина, и Дмитрия Мазепина, который обладая не самым большим по олигархическим меркам капиталом, владеет очень большими активами в химической промышленности, представляющей интерес для власти, как в качестве актива, иначе на этом поприще не засветился бы А.Ротенберг, так и критически важной для нужд войны.

И вот, что вышло.

При отсутствии публично подтвержденных сведений в отношении А.Усманова по трем пунктам, а в отношении Д. Мазепина по четырем, баллы распределились следующим образом:

Таким образом, индекс фронтмена у А.Усманова составил 51 балл из 55 возможных, а Д. Мазепин набрал соответственно 41 балл из 50.

Возможно наличие таких данных, методик, такой аналитики будет иметь значение в международных судах в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательств. Тем более что в связи с этим предстоит большая правовая работа.

Три года назад Суд ЕС удовлетворил жалобы некоторых фронтменов, за что подвергся критике, надеюсь не только с моей стороны. Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику в подходе и ЕК и Суда, которая явно перекликается с нашим подходом, перекрывает возможности для фронтменов и, безусловно, будет способствовать торжеству правосудия.

В свою очередь мы с партнерами из группы юридических компаний начинаем большую работу в этом направлении. Мы этот так и навали: "ПРОЕКТ ФРОНТМЕН". И он не имеет ничего общего ни с публицистикой, ни с белизной пальто. Это проект с подготовленной методологией, пилотными досье и, что самое главное – институциональной маршрутизацией. Причем выраженной в направлении этих материалов в FATF, OECD, OFAC, FinCEN, AMLA и другие международные и национальные институты и налаженной системой обратной связи. С четким пониманием бенефициаров, структуры и цепочек номиналов, характера зависимости и влияния, а также структурированной международной информационной правовой системой с элементами ИИ для оптимизации аналитической деятельности.

Особое значение в этой работе имеет понимание российской специфики, экспертиза и креатив.

И на этом пути нам представляется важным еще один аспект. Российские бизнес-элиты из категории фронтменов – прожженные циники. С ними бесполезно говорить в категориях идей или морали. Они должны видеть перед собой силу, решительность и реальную альтернативу. Альтернатива у них была. Но это путь команды ЮКОСа, которая сегодня является единственными в России законными владельцами более чем 60 млрд. чьи права на эти средства неоспоримы. В этом смысле для коллективного Запада было бы очень важно найти возможность воспользоваться правами акционеров ЮКОСа и реализовать на их основе инвестиционный долговой инструмент для противодействия России и фронтменам ее власти.

Когда употребляются аналогии со скорлупой или с прочным корпусом, важно понять, что еще одна степень защиты российских бизнес-элит – это специфика их мышления. Они думают так, чтобы никто не смог их понять и полагают, что это им удается. "Проект фронтмен" – это еще и перевод специфики их мышления на язык законов цивилизованных стран. Тогда это будет очень понятным сигналом для тех, кто предпочел такой легкий путь сохранения собственности.

Виталий Гинзбург