Сотрудники ФСБ России совместно с Генеральной прокуратурой, Федеральной налоговой службой, Следственным комитетом и МВД выявили деятельность организованной группы, создавшей крупнейшую в Московском регионе площадку "бумажного НДС", сообщил 15 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, в схему было вовлечено более 4,8 тысяч транзитных организаций. Через них оформлялись фиктивные налоговые вычеты для свыше 40 тысяч компаний реального сектора экономики.
Общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила 1 трлн рублей.
Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны. Более 30 обысков проведено в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области – по местам жительства фигурантов, а также в офисах связанных бухгалтерских и консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. Задержаны организаторы схемы, ранее судимые за экономические преступления. Они контролировали сеть технических компаний, через которые осуществлялось обналичивание средств и их вывод в теневой оборот. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовные дела по статьям о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном использовании средств платежей, сообщили Вести.Ru.
