МВД повысило оценку ущерба от финансовой пирамиды Finiko до 1 млрд рублей

"Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства", — уточнила Волк.

В конце июля суд в Казани на два месяца арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, через месяц были заочно арестованы еще трое сооснователей пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович, ранее объявленные в международный розыск. 

7 сентября полиция задержала еще одного участника компании, который, по данным МВД, принимал криптовалюту от вкладчиков и "агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему". Накануне, 9 сентября, суд в Казани отправил под арест Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву по подозрению в том, что они привлекали в пирамиду вкладчиков.

На имущество обвиняемых общей стоимостью больше 110 млн рублей наложен арест, добавила Волк.

Финансовая пирамида Finiko появилась в августе 2019 года в Казани. Finiko привлекала деньги россиян и иностранцев, обещая доходность 20–30% в месяц. Полученные средства от новых вкладчиков распределяли между участниками пирамиды.