Главная / Новости / Власть / В России в 1,4 раза выросло число финансовых пирамид, многие связаны с криптовалютой
04-02-2020 (15:46)
В России в 1,4 раза выросло число финансовых пирамид, многие связаны с криптовалютой
update: 04-02-2020 (16:45)
В 2019 году Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, написали 4 февраля "Ведомости" со ссылкой на директора департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерия Ляха.
Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 году регулятор выявил 168 таких организаций.
По информации Ляха, обнаружить больше пирамид удалось благодаря открытому в Хабаровске центру, который специализируется на их выявлении. По наблюдениям регулятора, пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь бонусы и премии населения, а ко второму кварталу их деятельность идет на спад.
Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, в строительные и сельскохозяйственные проекты,
а также в акции компаний, которые должны "вскоре разместиться на бирже".
Почти половина (43%) пирамид ведут деятельность из Великобритании, отметил Лях. В основном они привлекают деньги через сайты и социальные сети, но некоторые открывают офисы для большей "солидности" и сбора наличных.
Всего ЦБ в 2019 году насчитал 2600 организаций с признаками нелегальной деятельности, в основном это нелегальные кредиторы — 1845 организаций. "Физлица или индивидуальные предприниматели выдают деньги, а потом исчезают и долгое время не принимают выплаты, а потом сразу приходят в суд с требованием погашения больших сумм с процентами", — описал распространенную схему Лях.
ЦБ также выявил 210 нелегальных форекс-дилеров.
По словам Ляха, такие компании обычно работают из иностранных юрисдикций, а клиентов привлекают через партнерские обучающие центры. "Получив деньги, мошенники исчезают, но на счетах продолжают рисовать цифры", — указал он. Часть таких форекс-дилеров под видом приложений для торговли также устанавливают на смартфоны программное обеспечение для фишинговых атак. В прошлом году, по оценке Ляха, правоохранительные органы применили меры в отношении 3000 нелегальных организаций, включая случаи, выявленные ЦБ еще в 2018 году.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
Материалы раздела
17-02-2026 (11:13)
Солдат-срочников намерены отправлять на службу пожарными из-за дефицита кадров в МЧС
