О создании офшоров банком "Тройка Диалог" Варданяна ранее рассказал международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В расследовании утверждается, что при помощи сети офшоров, которую авторы назвали "Тройка-Прачечная" (Troika Laundromat), с 2006 года до начала 2013 года вывели более 4,5 миллиарда долларов. Люди, предположительно связанные с российскими властями и организованной преступностью, могли уходить от налогов и скрывать свое зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин – фигурант "Панамского досье", которого называл своим другом президент России Владимир Путин.
Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России были связаны в крупных аферах по выводу денег из бюджета. Средства приходили, в частности, от фирм, проходившие по "делу Магнитского" — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.
Заметим, что в докладе не приводится никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность.
Сам Варданян заявил, что в расследовании смешалась "вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел". По словам бизнесмена, "Тройка Диалог" делала все, чтобы "действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности".
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны»)
Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
