Центробанк Кипра начал рассылать местным банкам предприсания закрыть счета офшорных компаний, пишет в колонке в Forbes партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров.
Как отмечает эксперт, вероятно, пержде всего будут закрыты компании из таких ранее широко популярных юрисдикций как
Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова,
и другие преимущественно островные территории карибского региона.
Это происходит после визита 9 мая на Кипр уполномоченных представителей компетентных подразделений казначейства США. Сразу же после визита, пишет эксперт, ассоциация адвокатов Кипра и институт публичных бухгалтеров Кипра выпустили циркуляры для своих участников с целью усиления контроля за деятельностью своих клиентов, применения правил противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также
избежанию ведения бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США.
Счета компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня, сообщил юрист РБК.
Как сообщил изданию глава налоговой практики компании UFG Wealth Management Юрия Куликов, после визита на Кипр уполномоченных представителей компетентных подразделений казначейства США Центробанк рекомендовал кипрским банкам обратить внимание на счета российских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что кипрские банки могут заблокировать счета россиян.
