Сотрудники МВД и ФСБ полгода вели прослушку телефонов и читали интернет-переписку владельцев группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в следственном департаменте МВД и центральном аппарате ФСБ.
Следственные действия по делу Магомедовых проводились в 25 регионах. Также через Интерпол направлялись более 100 запросов в полиции стран, где могут находиться офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.
Согласно основной версии МВД, "компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ".
"Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм", — рассказал РБК собеседник в центральном аппарате МВД.
