Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
"Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности", — сказано в сообщении регулятора.
Также в ЦБ утверждают, что в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений. В регуляторе напомнили, что неоднократно применяли в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.
Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация. В банковской системе страны этот банк занимает 480-е место по величине активов.
