В Москве раскрыто три пункта нелегальной международной системы денежных переводов, так называемой "хавалы", сообщает 28 июня "Время Новостей". По делу проходят два гражданина Афганистана Ахмад Шабир Афшар, Худайдад Хамаюн и гражданин России, уроженец Азербайджана Фуад Мамедов.

Работали они независимо друг от друга на Черкизовском рынке около четырех лет. Граждане Афганистана принимали заказы на тайный перевод любых сумм в любую точку мира в помещении, замаскированном под склад обуви. Гражданин России работал в поддельном пункте обмена валют. По предварительным данным следствия, таким образом за год за границу ими было переправлено около семи миллиардов рублей.

Операцию против московских участников "хавалы" сотрудники ФСБ провели еще 19 июня 2006 года. Уголовное дело было заведено прокуратурой Москвы по факту нелегальной банковской деятельности на основании материалов контрразведчиков в марте того же года.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция